Fraude millonario en Bitcoin: comienza un megajuicio contra una empresaria china

Según los expertos, el proceso podría aclarar por primera vez cómo gestionan las autoridades británicas la compensación a las víctimas de delitos criptográficos internacionales.

Según el portal de noticias "Decrypt", Qian supuestamente operó un esquema Ponzi clásico a través de la empresa de tecnología electrónica Tianjin Lantian Gerui entre 2014 y 2017. A los inversores se les prometieron retornos de entre el 100 y el 300 por ciento; se dice que casi 130.000 personas en China fueron víctimas de la estafa.

En 2017, el sistema colapsó después de que Pekín prohibiera las criptomonedas en todo el país. Qian huyó a Gran Bretaña y convirtió las ganancias en bitcoines, que ahora valen alrededor de siete mil millones de dólares.

Entre 2018 y 2021, las autoridades británicas incautaron aproximadamente 61.000 bitcoins como parte de una investigación por blanqueo de capitales contra Jian Wen, socio de Qian. Wen, exrepartidor, fue declarado culpable de blanqueo de capitales en Londres en marzo de 2024.

Los expertos legales consideran que el caso contra Qian es sumamente complejo. «El carácter transfronterizo dificulta enormemente el procesamiento para las autoridades británicas», declaró a Decrypt Yuhua Yang, socio de Thornhill Legal.

Dado que el fraude tuvo lugar en China , las empresas y bancos británicos no se vieron directamente afectados. «Es extremadamente complicado para las autoridades británicas obtener pruebas, como declaraciones de víctimas o registros financieros, de China», afirmó Yang.

La fiscalía británica no ha acusado directamente a Qian de fraude ni blanqueo de capitales. En cambio, se le acusa de posesión y transferencia ilegal de criptomonedas y posesión de activos obtenidos mediante delitos.

"El estado decidió no procesar a Qian por el fraude en sí porque tuvo lugar en China y no tiene conexión directa con Inglaterra y Gales", dijo a Decrypt el abogado Ashley Fairbrother, socio de EMM Legal.

Fairbrother también enfatizó que el poder judicial británico está familiarizado con este tipo de casos: «La ley aquí no es nueva; lo inusual es la enorme cantidad de dinero». La suma incautada es comparable a la producción económica anual de algunos países.

El hecho de que el cómplice de Qian, Jian Wen, ya haya sido condenado podría ayudar a la fiscalía. "Probablemente se utilizarán pruebas similares", explicó Fairbrother. La cuestión de cómo se dividirán los aproximadamente 7 mil millones de dólares en bitcoins es particularmente controvertida. Los procedimientos civiles para repatriar los fondos ya están en marcha.

"Los inversores chinos deben demostrar que tienen un derecho legítimo a los fondos", declaró Fairbrother. "Dada la magnitud y la complejidad, esto supondrá un enorme desafío". Según varios expertos, es probable que la disputa acabe en el Tribunal Supremo británico.