Fraude fiscal: Julgamento contra testemunha-chave da Cum-Ex: Ministério Público apela

Após a suspensão condicional da pena contra um dos principais envolvidos no esquema de fraude fiscal Cum-Ex , o Ministério Público não cede. Os promotores de Colônia anunciaram que "apresentarão um recurso completo". Isso significa que o veredito ainda não será definitivo.

Na terça-feira, o Tribunal Regional de Bonn condenou o advogado Kai-Uwe Steck, de 53 anos, a uma pena suspensa de um ano e dez meses, e o condenou ao pagamento de € 23,6 milhões em multas. Ele já pagou € 11 milhões desse valor. De acordo com a sentença, ele foi corresponsável por fraude fiscal entre 2007 e 2011, que resultou em prejuízos fiscais de € 428 milhões.

Em acordos de cum-ex, os agentes financeiros transferiam ações para obter o reembolso de impostos não pagos. Um "sistema pervertido", como o chamou o tribunal de Bonn. O auge dessa fraude ocorreu entre 2006 e 2011. Segundo estimativas, as autoridades fiscais perderam dezenas de bilhões de euros. Steck foi uma figura central nos acordos. Em 2016, ele mudou de lado, por assim dizer, e se tornou a principal testemunha da acusação. Segundo o tribunal, seu extenso depoimento avançou significativamente na investigação e punição de outros criminosos, o que teve um efeito atenuante. O cúmplice de Steck e infrator de cum-ex, Hanno Berger, foi condenado a oito anos de prisão em 2022, também pelo Tribunal Regional de Bonn. Ele está atualmente preso. O Ministério Público havia exigido uma pena de prisão de três anos e oito meses no caso de Steck — portanto, os promotores queriam que Steck também fosse preso.